Протокол №19 от 19.12.2024г.
ПРОТОКОЛ № 19
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)
Форма проведения: очное голосование
Дата и время проведения: 19 декабря 2024 г., 15.00 ч.
Место проведения: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул.Петрова, дом 28
Присутствовали члены Совета:
1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж» - Председатель Совета
2. Глазырин Дмитрий Павлович – председатель ПК «Советская ПМК»
3. Киселев Алексей Леонидович – генеральный директор АО «Марийскавтодор»
4. Мосунов Сергей Анатольевич – директор ООО «Мартеплострой»
5. Муталиев Руслан Исаевич – директор ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад»
6. Сивохин Павел Сергеевич – генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»
7. Степанов Сергей Николаевич – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл (независимый член Совета).
Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Дементьев Г.А. и Моисеев А.И. не приняли участия в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине.
Приглашенные:
- Генеральный директор АСРО «ГС РМЭ» Кузнецов С.П.
- Главный бухгалтер АСРО «ГС РМЭ» Калинина И.М.
- Начальник экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ» Ландышева Г.Ф.
- Юрисконсульт АСРО «ГС РМЭ» Павлова М.В.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют и участвуют в голосовании 7 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, так как в заседании принимает участие более половины членов Совета. Кворум имеется.
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретарем заседания Сивохина Павла Сергеевича - генерального директора АО «СЗ ПМК-5». Иных предложений не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Сивохина Павла Сергеевича - генерального директора АО «СЗ ПМК-5».
2. Подсчет голосов поручить секретарю Сивохину П.С.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 7 вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утвердить повестку дня заседания Совета.
- Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ»
- О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»
- О плане проверок членов АСРО «ГС РМЭ» на 2025 год
- О предоставлении займов членам АСРО «ГС РМЭ»
- О списании задолженности по членским взносам с баланса АСРО «ГС РМЭ»
- Об изменениях в статьи сметы расходов за 2024 год
- О смете расходов на январь-апрель 2025 года
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении из членов АСРО «ГС РМЭ»
СЛУШАЛИ: Генерального директора Кузнецова С.П., который предложил исключить из членов АСРО «ГС РМЭ» организации по рекомендации Дисциплинарной комиссии и за неуплату членских взносов.
РЕШИЛИ: На основании ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, пп.3 и пп.4 п.5.3. и п.5.4. Устава АСРО «ГС РМЭ» исключить из членов АСРО «ГС РМЭ»:
- Общество с ограниченной ответственностью «Диметриус» (ОГРН 1071222000409, ИНН1210003659) по рекомендации Дисциплинарной комиссии (протокол № 5 от 21.10.2024г.) и за неуплату членских взносов
- Общество с ограниченной ответственностью «Мозаика» (ОГРН 1051200106825, ИНН 1215104971) за неуплату членских взносов
- Общество с ограниченной ответственностью «СК РЕГИОН» (ОГРН 1171215002793, ИНН 1225000650) по рекомендации Дисциплинарной комиссии (протокол № 6 от 10.12.2024г.) и за неуплату членских взносов
- Общество с ограниченной ответственностью «Скобаръ» (ОГРН 1121215003634, ИНН 1215164018) по рекомендации Дисциплинарной комиссии (протокол № 6 от 10.12.2024г.) и за неуплату членских взносов
- Акционерное общество «Спецгидрострой» (ОГРН 1131690044364, ИНН 1655272286) за неуплату членских взносов
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проведенных экспертным отделом внеплановых проверках по заявлениям о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ» ООО «ПСК12» и ООО «СО «ИНЛИФТ». Акты внеплановых проверок рассмотрены на заседании Контрольной комиссии.
РЕШИЛИ:
1. На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 19.12.2024 (протокол №18) принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «ПСК12» (ООО «ПСК12», ИНН 1215227349, ОГРН 1191215000679).
В соответствии с п. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ и п. 4.10, 4.11 «Положения о членстве в АСРО «ГС РМЭ», в том числе о размере, порядке расчёта, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов», утверждённого решением Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» 22.04.2022 (протокол №1) решение о приёме в члены АСРО «ГС РМЭ» Общества с ограниченной ответственностью «ПСК12» вступает в силу со дня уплаты в полном объёме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ», в соответствии с представленным заявлением, а также вступительного взноса.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно
2. На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 19.12.2024 (протокол №18) принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная организация «Инлифт» (ООО «СО «Инлифт», ИНН 1215233720, ОГРН 1201200004390).
В соответствии с п. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ и п. 4.10, 4.11 «Положения о членстве в АСРО «ГС РМЭ», в том числе о размере, порядке расчёта, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов», утверждённого решением Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» 22.04.2022 (протокол №1) решение приёме в члены АСРО «ГС РМЭ» Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная организация «Инлифт» вступает в силу со дня уплаты в полном объёме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ», в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» в соответствии с представленным заявлением, а также вступительного взноса.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - голосов, «Воздержались» - голосов. Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О плане проверок членов АСРО «ГС РМЭ» на 2025 год
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который представил членам Совета АСРО «ГС РМЭ» План проверок на 2025 год соблюдения членами АСРО «ГС РМЭ»:
1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
2. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей;
3. обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
и предложил его утвердить.
РЕШИЛИ: Утвердить План проверок на 2025 год соблюдения членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»:
1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
2. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей;
3. обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (Приложение №1).
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении займов членам АСРО «ГС РМЭ»
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор, который сообщил о поступивших заявках о получении займов:
- от ООО «Марийская Теплосетевая Компания» (ОГРН 1121215005251, ИНН 1215165477) на сумму 15 000 000 рублей,
- от АО «Марспецмонтаж» (ОГРН 1021200752704, ИНН 1200000095) на сумму 18 000 000 рублей,
- от ООО «Строитель» (ОГРН 1041202000157, ИНН 1213004178) на сумму 5 000 000 рублей,
соответствующих требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации Гильдия строителей Республики Марий Эл, утвержденного решением Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» (протокол №1 от 19.04.2024г.)), произведенного расчёта части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов исходя из следующих показателей, где:
- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 311 918 161,81 рубль;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов составляет 155 959 080,91 рубль;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 23 393 862,14 рублей.
РЕШИЛИ:
1.1. Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществу с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания» (ООО «МТсК») (ОГРН 1121215005251, ИНН 1215165477) на следующих условиях:
- размер займа - 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;
- цели займа - выплата заработной платы работникам ООО «МТсК», а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц;
- срок предоставления суммы займа 1 (один) календарный год со дня заключения договора займа
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа - залог недвижимого имущества стоимостью 25 866 338 рублей (с НДС).
1.2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» обеспечить подготовку и заключение договора займа и договора залога с членом АСРО «ГС РМЭ» Обществом с ограниченной ответственностью Марийская Теплосетевая Компания» (ООО «МТсК») (ОГРН 1121215005251, ИНН 1215165477) на указанных условиях.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов Решение принято единогласно.
2.1. Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Акционерному обществу «Марспецмонтаж» (ОГРН 1021200752704, ИНН 1200000095) на следующих условиях:
- размер займа: 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей;
- на цели: выплата заработной платы работникам АО «Марспецмонтаж»;
- на срок: 1 (один) календарный год с даты заключения договора займа;
- представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом: залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО «Марспецмонтаж» стоимостью 23 340 000 рублей с НДС.
2.2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» Кузнецову С.П. обеспечить подготовку и заключение договора займа и договора залога с членом АСРО «ГС РМЭ» Акционерным обществом «Марспецмонтаж» (ОГРН 1021200752704, ИНН 1200000095) на указанных условиях.
ГОЛОСОВАЛИ: Руководителем АО «Марспецмонтаж» является Баширов Х.К. – председатель Совета АСРО «ГС РМЭ». Во избежание конфликта интересов Баширов Х.К. не принимает участия в голосовании по данному вопросу.
«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов Решение принято единогласно.
3.1. Предоставить заём члену Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществу с ограниченной ответственностью «Строитель» (ОГРН 1041202000157, ИНН 1213004178) на следующих условиях:
- размер займа: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;
- цели займа: выплата заработной платы работникам ООО «Строитель», а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию;
- на срок: 1 (один) календарный год с даты заключения договора займа;
- представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим способом: залог движимого имущества, принадлежащего на праве собственности ООО «Строитель» стоимостью 6 506 880 (Шесть миллионов пятьсот шесть тысяч восемьсот восемьдесят пятьсот) рублей.
3.2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» Кузнецову С.П. обеспечить подготовку и заключение договора займа и договора залога движимого имущества с членом АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» (ОГРН 1041202000157, ИНН 1213004178) на указанных условиях.
ГОЛОСОВАЛИ: Руководителем ООО «Строитель» является Глазырин Д.П. – член Совета АСРО «ГС РМЭ». Во избежание конфликта интересов Глазырин Д.П. не принимает участия в голосовании по данному вопросу.
«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О списании задолженности по членским взносам с баланса АСРО «ГС РМЭ»
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил на основании подпункта 11 пункта 9.5 Устава АСРО «ГС РМЭ» списать дебиторскую задолженность на общую сумму 337 500 рублей с баланса АСРО «ГС РМЭ».
РЕШИЛИ: Списать дебиторскую задолженность на общую сумму 337 500 (Триста тридцать семь тысяч пятьсот) рублей с баланса АСРО «ГС РМЭ» (Приложение № 2).
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об изменениях в статьи сметы расходов за 2024 год
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о внесенных изменениях в статьи сметы расходов за 2024 год и в соответствии с пп 6 п 9.5 Устава АСРО «ГС РМЭ», предложил Совету утвердить изменение статей сметы расходов за 2024 год.
РЕШИЛИ: Утвердить изменение статей сметы расходов за 2024 год (приложение №3).
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О смете расходов на январь-апрель 2025 года
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2025 года и в соответствии с подпунктом 13 пункта 9.5. Устава АСРО «ГС РМЭ», предложил Совету утвердить смету расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2025г.
РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2025 года (Приложение №4).
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПРЕДЛОЖЕНО: Завершить заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Закрыть заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».
Председательствующий Х.К.Баширов
Секретарь П.С.Сивохин