Протокол №23 от 29.11.2021 г.
ПРОТОКОЛ №23
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл»
(АСРО «ГС РМЭ»)
Йошкар-Ола 29.11.2021
Форма проведения: заочное голосование
Дата направления бюллетеней для голосования: 26 ноября 2021 г., 14-00 ч.
Дата и время начала процедуры голосования 26 ноября 2021 г., 14-00 ч.
Дата и время окончания процедуры голосования: 29 ноября 2021 г., 14-00 ч.
Место подсчёта голосов: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 28
Председательствующий на заседании Совета - Председатель Совета АСРО «ГС РМЭ» Баширов Хамза Касымович.
В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
- Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж», Председатель Совета
- Муталиев Руслан Исаевич - директор ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад», заместитель Председателя Совета
3. Мосунов Сергей Анатольевич - директор ООО «Мартеплострой»
4. Сивохин Павел Сергеевич - генеральный директор АО «СЗ ПМК-5»
5. Моисеев Алексей Иванович - генеральный директор ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»
6. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Союза «ТПП Республики Марий Эл» (независимый член Совета)
7. Григорьев Андрей Аркадьевич - главный инженер АО «Марийскгражданпроект» (независимый член Совета)
Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Глазырин Д.П., Козлов В.А. не приняли участия в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине.
Из 9 (девяти) членов Совета АСРО «ГС РМЭ» участие в голосовании приняли 7 (семь). Кворум для принятия решений имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:
- О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»;
- О приёме в члены АСРО «ГС РМЭ»;
- О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ»;
- О внесении изменений в договор займа №8 от 05.08.2021 г. с АО «Марспецмонтаж».
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О выборах секретаря заседания Совета АСРО «ГС РМЭ»
РЕШИЛИ:
1. Избрать секретарём заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Григорьева Андрея Аркадьевича - главного инженера АО «Марийскгражданпроект».
2. Поручить подсчёт голосов секретарю заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Григорьеву Андрею Аркадьевичу.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приёме в члены АСРО «ГС РМЭ»
РЕШИЛИ: На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 26.11.2021 (протокол №160) принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью «АвангардПромСтрой» (ООО «АвангардПромСтрой», ОГРН 1211200002144, ИНН 1224008199, место нахождения: 425003, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Шестакова, д.103В, помещ.1).
В соответствии с ч.12 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и п.4.10, п.4.11 Положения о членстве в АСРО «ГС РМЭ», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного решением Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» 30.07.2020 г., протокол №1, решение о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ» ООО «АвангардПромСтрой» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» в соответствии с представленным заявлением о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ», а также вступительного взноса.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ»
РЕШИЛИ:
На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 26.11.2021 (протокол №160) внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «ГС РМЭ», в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Комис» (ИНН 1215059180), а именно:
– ООО «Комис» повысить уровень ответственности и наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии), со второго уровня на третий уровень ответственности (стоимость работ по одному договору не превышает 3 млрд. руб.).
– ООО «Комис» повысить уровень ответственности и наделить правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, со второго уровня на третий уровень ответственности (предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 3 млрд. руб.).
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в договор займа №8 от 05.08.2021 г. с АО «Марспецмонтаж»
РЕШИЛИ:
1. На основании поступившего от АО «Марспецмонтаж» заявления о рассмотрении обновленного Плана расходования займа к договору займа № 8 от 05.08.2021 г. внести соответствующие изменения в договор займа № 8 от 05.08.2021 г. и утвердить обновленный План расходования займа. При этом изменить суммы займа, определяющие его цели:
а) выплата заработной платы работникам АО «Марспецмонтаж», а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию на общую сумму 7 017 615 рублей;
б) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по Государственному контракту № 58-2020 строительство объекта «Строительство здания родильного отделения ГБУ Республики Марий Эл «Волжская ЦГБ» (1-й и 2-й пусковой комплекс) ИКЗ 202 1215073515 121501001 0094 050 4120-414 от 30.12.2020г. (далее - договор подряда), заключенному в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на общую сумму 8 982 385 рублей;
- на срок:
1) 7 017 615 руб, предоставленные на выплату заработной платы работникам АО «Марспецмонтаж», а также уплату в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию - 1 (один) календарный год с даты заключения договора займа;
2) 8 982 385 руб., выданные на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по договору подряда – до 10 октября 2022 г. (включительно);
2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» обеспечить подготовку и заключение дополнительного соглашения к договору займа с членом АСРО «ГС РМЭ» Акционерным обществом «Марспецмонтаж» (ОГРН 1021200750328, ИНН 1215013604) .
ГОЛОСОВАЛИ:
Руководителем АО «Марспецмонтаж» является Баширов Х.К. – председатель Совета АСРО «ГС РМЭ». Во избежание конфликта интересов Баширов Х.К. не принимает участия в голосовании по данному вопросу.
«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Председательствующий Баширов Х.К.
Секретарь Григорьев А.А.