Протокол №23 от 26.12.2018г.
ПРОТОКОЛ № 23
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)
Форма проведения: очное голосование
Дата и время проведения: 26 декабря 2018 г., 15.00 ч.
Место проведения: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул.Петрова, дом 28
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж» - Председатель Совета
2. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Торгово-промышленной палаты РМЭ
3. Карташов Александр Анатольевич - генеральный директор АО «Марий Эл Дорстрой»
4. Кузынов Александр Андреевич - председатель Марийской Республиканской организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ
5. Мосунова Елена Савельевна – директор РМОР «Союз строителей РМЭ»
Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Балабан В.М., Заричный В.В., Романов В.Н. и Хатмуллин И.А. не приняли участия в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине.
Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета АСРО «ГС РМЭ» Баширов Хамза Касымович.
Приглашенные:
- Генеральный директор АСРО «ГС РМЭ» Кузнецов Святослав Павлович
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют и участвуют в голосовании 5 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, так как на заседании принимает участие более половины членов Совета. Кворум имеется.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретарем заседания Мосунову Елену Савельевну – директора РМОР «Союз строителей РМЭ». Иных предложений не поступило.
РЕШИЛИ:
- Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Мосунову Елену Савельевну – директора РМОР «Союз строителей РМЭ».
- Подсчет голосов поручить секретарю Мосуновой Елене Савельевне.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 4 вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- О плане проверок членов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год
- О смете расходов на январь-апрель 2019 года
- О выделении денежных средств участнику конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства по Приволжскому федеральному округу в номинации «Лучший специалист по организации строительства»
- О выделении денежных средств на изготовление нагрудного знака«Почетный строитель Республики Марий Эл»
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О плане проверок членов АСРО «ГС РМЭ» на 2019 год
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который представил членам Совета АСРО «ГС РМЭ» План проверок на 2019 год соблюдения членами АСРО «ГС РМЭ»:
1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
2. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей;
3. обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
и предложил его утвердить.
РЕШИЛИ: Утвердить План проверок на 2019 год соблюдения членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»:
1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
2. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей;
3. обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (Приложение №1).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О смете расходов на январь-апрель 2019 года
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2019 года и в соответствии с пунктом 9.6.16. Устава АСРО «ГС РМЭ», предложил Совету утвердить смету расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2019г.
РЕШИЛИ:
Утвердить смету расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2019г (Приложение № 2).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О выделении денежных средств участнику конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства по Приволжскому федеральному округу в номинации «Лучший специалист по организации строительства»
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил об участии работника члена АСРО «ГС РМЭ» - АО «ПМК-5» в конкурсе профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства по Приволжскому федеральному округу в номинации «Лучший специалист по организации строительства» среди саморегулируемых организаций. По итогам данного конкурса производитель работ АО «ПМК-5» Сивохин Павел Сергеевич занял первое место. Кузнецов С.П. предложил выделить денежные средства в размере 57 471 (пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят один) рубль, в том числе НДФЛ - 7 471 руб., участнику конкурса и отнести их на статью «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2018 г.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.
2. Выделить денежные средства в размере 57 471 (пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят один) рубль, в том числе НДФЛ – 7 471 руб., участнику конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства по Приволжскому федеральному округу в номинации «Лучший специалист по организации строительства» - производителю работ АО «ПМК-5» Сивохину Павлу Сергеевичу, занявшему первое место.
3. Затраты в размере 57 471 (пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят один) рубль, в том числе НДФЛ - 7 471 руб., отнести на статью «Резерв Совета» сметы расходов на 2018 г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О выделении денежных средств на изготовление нагрудного знака «Почетный строитель Республики Марий Эл»
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил выделить денежные средства на приобретение комплекта: знак «Почетный строитель Республики Марий Эл», футляр, удостоверение в количестве 250 штук на сумму 227500 (двести двадцать семь тысяч пятьсот) рублей из статьи «Резерв Совета» сметы расходов на 2018 год.
РЕШИЛИ:
1. Выделить денежные средства на приобретение комплекта: знак «Почетный строитель Республики Марий Эл», футляр, удостоверение в количестве 250 штук на сумму 227 500 (двести двадцать семь тысяч пятьсот) рублей.
2. Затраты в размере 227 500 (двести двадцать семь тысяч пятьсот) рублей отнести на статью «Резерв Совета» сметы расходов на 2018 г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПРЕДЛОЖЕНО: Завершить заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Закрыть заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».
Председательствующий Х.К.Баширов
Секретарь Е.С.Мосунова