Протокол № 29 от 26.12.2017г.
ПРОТОКОЛ № 29
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия строителей Республики Марий Эл»
(АСРО «ГС РМЭ»)
Форма проведения: очное голосование
Дата и время проведения: 26 декабря 2017 г., 15.30 ч.
Место проведения: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул.Петрова, дом 28
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор ОАО «Марспецмонтаж» - Председатель Совета
2. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Торгово-промышленной палаты РМЭ
3. Заричный Владимир Владимирович – генеральный директор ОАО «Континент»
4. Карташов Александр Анатольевич - генеральный директор АО «Марий Эл Дорстрой»
5. Кузынов Александр Андреевич - председатель Марийской Республиканской организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ
6. Мосунова Елена Савельевна – директор РМОР «Союз строителей РМЭ»
7. Романов Владимир Николаевич – генеральный директор ООО «Спецстроймеханизация» - заместитель Председателя Совета
Члены Совета АСРО «ГС РМЭ» Балабан В.М. и Хатмуллин И.А. не приняли участия в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине.
Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета АСРО «ГС РМЭ» Баширов Хамза Касымович.
Приглашенные:
- Генеральный директор АСРО «ГС РМЭ» Кузнецов Святослав Павлович.
- Главный бухгалтер АСРО «ГС РМЭ» Калинина Ирина Михайловна
- Юрисконсульт АСРО «ГС РМЭ» Павлова Марианна Валерьевна.
- Начальник экспертного отдела Ландышева Галина Федоровна
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют и участвуют в голосовании 7 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, так как на заседании принимает участие более половины членов Совета. Кворум имеется.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретарем заседания Романова Владимира Николаевича – генерального директора ООО «Спецстроймеханизация»
Иных предложений не поступило.
РЕШИЛИ:
- Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Романова Владимира Николаевича – генерального директора ООО «Спецстроймеханизация»
- Подсчет голосов поручить секретарю Романову Владимиру Николаевичу.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 6 вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- О формировании Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ»
- О плане проверок членов АСРО «ГС РМЭ» на 2018 год
- О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»
- О смете расходов АСРО «ГС РМЭ» до 1 мая 2018г
- О списании задолженности по членским и целевым взносам с баланса АСРО «ГС РМЭ»
- О выделении денежных средств из статьи «Резерв Совета» сметы расходов на 2017 год
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О формировании Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ»
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который сообщил о том, что в связи с прекращением Хмелевым Владимиром Николаевичем полномочий председателя ПрК «Оршанская ПМК» он прекратил членство в Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ».
Председательствующий Баширов Х.К. предложил в качестве кандидатуры в члены Контрольной комиссии Бирюкова Александра Николаевича – директора ООО «Инженерные системы».
Председательствующий Баширов Х.К. предложил в качестве Председателя Контрольной комиссии утвердить кандидатуру Вафина Марата Радиславовича — директора ООО "ПФО "Поволжье"
РЕШИЛИ:
1 Назначить Бирюкова Александра Николаевича – директора ООО «Инженерные системы» членом Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ».
2. Утвердить Председателем Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» Вафина Марата Радиславовича — директора ООО "ПФО "Поволжье"
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О плане проверок членов АСРО «ГС РМЭ» на 2018 год
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который представил членам Совета АСРО «ГС РМЭ» План проверок на 2018 год соблюдения членами АСРО «ГС РМЭ»:
1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации
2. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей;
3. обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
и предложил его утвердить.
РЕШИЛИ: Утвердить План проверок на 2018 год соблюдения членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»:
1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации
2. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей;
3. обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (Приложение №1 к настоящему протоколу).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проведенной экспертным отделом внеплановой проверке по заявлению Индивидуального предпринимателя Колесникова Евгения Александровича о вступлении в члены АСРО «ГС РМЭ». Акт внеплановой проверки рассмотрен на заседании Контрольной комиссии 25.12.2017г. По мнению Контрольной комиссии кандидат в члены Ассоциации удовлетворяет условиям членства в АСРО «ГС РМЭ».
РЕШИЛИ:
На основании решения Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 25.12.2017г. (протокол №68), принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Индивидуального предпринимателя Колесникова Евгения Александровича (ОГРНИП 315121500005749, ИНН 121524647900, адрес регистрации по месту жительства: 424000, Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Ивановка, ул. Вятская, д. 7).
Решение о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ» Индивидуального предпринимателя Колесникова Евгения Александровича вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также вступительного взноса.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О смете расходов АСРО «ГС РМЭ» до 1 мая 2018г
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2018 года и в соответствии с пунктом 9.6.16. Устава АСРО «ГС РМЭ», предложил Совету утвердить смету расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2018г.
РЕШИЛИ:
Утвердить смету расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2018г (Приложение № 2).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О списании задолженности по членским и целевым взносам с баланса АСРО «ГС РМЭ»
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил, что по двадцати одной организации - бывшим членам АСРО «ГС РМЭ» имеется задолженность по оплате членских и целевых взносов на общую сумму 1 893 021,14 рублей (Один миллион восемьсот девяносто три тысячи двадцать один рубль 14 коп), не возможная к взысканию и в соответствии с пунктом 9.6.14. Устава АСРО «ГС РМЭ» предложил списать с баланса АСРО «ГС РМЭ» эту задолженность.
РЕШИЛИ:
Списать с баланса задолженность по членским и целевым взносам на общую сумму 1 893 021,14 рублей (Один миллион восемьсот девяносто три тысячи двадцать один рубль 14 коп) (Приложение № 3).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выделении денежных средств из статьи «Резерв Совета» сметы расходов на 2017 год
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил, что экономия по статье «Резерв Совета» сметы расходов за 2017 г. позволяет выделить средства на:
1) погашение долга перед АО «Континент» по договору участия в долевом строительстве № 89-М1(4-9) от 18 апреля 2013 г. офисного помещения в размере 602 500,32 руб. (шестьсот две тысячи пятьсот рублей 32 коп.).
2) погашение долга перед ООО «Вектор» в соответствии с решением общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» от 12 февраля 2016 г. (Протокол № 1) для приобретения квартиры Васильеву Е.В. – победителю III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkils Russia-2015 в размере 135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей.
3) приобретение легкового автомобиля в связи с физическим износом используемого транспортного средства в размере 1 638 500 (один миллион шестьсот тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей.
РЕШИЛИ:
Выделить денежные средства из статьи «Резерв Совета» сметы расходов на 2017 год:
1) 602 500,32 руб. (шестьсот две тысячи пятьсот рублей 32 коп.) - АО «Континент» по договору участия в долевом строительстве № 89-М1(4-9) от 18 апреля 2013 г. офисного помещения.
2) 135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей - ООО «Вектор» в соответствии с решением общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» от 12 февраля 2016 г. (Протокол № 1) для приобретения квартиры Васильеву Е.В. – победителю III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkils Russia-2015.
3) 1 638 500 (один миллион шестьсот тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей – для приобретения легкового автомобиля.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПРЕДЛОЖЕНО: Завершить заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Закрыть заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».
Председательствующий Х.К.Баширов
Секретарь В.Н.Романов