Протокол №1 от 22.04.2022г.
ПРОТОКОЛ № 1
очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)
Форма проведения: очное
Дата и время проведения: 22 апреля 2022г., с 14.00 ч.
Место проведения: Общественно-политический центр, г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина, д. 8
Председательствующий на собрании –
Баширов Хамза Касымович – Председатель Совета АСРО «ГС РМЭ» (в соответствии с п.9.15.3. Устава АСРО «ГС РМЭ»)
В работе Общего собрания принимают участие
1. Сальников Александр Анатольевич - Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл
2. Степанов Михаил Родертович - Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ
3. Дементьев Герман Александрович - Генеральный директор Союза «Торгово-промышленная палата РМЭ»
4. Хижняк Константин Анатольевич – Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ
5. Майоров Александр Иванович - Председатель Союза "Объединение организаций профсоюзов Республики Марий Эл"
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который сообщил, что на момент открытия очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» по данным регистрации присутствуют представители 122 члена АСРО «ГС РМЭ», что составляет 58,1% от общего числа членов АСРО «ГС РМЭ».
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
РЕШИЛИ: Открыть Общее собрание
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0 Решение принято единогласно
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретаря очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» и внес кандидатуру члена Совета АСРО «ГС РМЭ» Муталиева Руслана Исаевича директора ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад».
Иных предложений не поступало.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» Муталиева Руслана Исаевича директора ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад»
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0 Решение принято единогласно
СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать Счетную комиссию в количестве 3-х человек и внес кандидатуры
1. Багнюка Виталия Викторовича – директора ООО «Инжекомстрой»
2. Крупнова Сергея Петровича – генерального директора ООО "КАДИС»
3. Мосеева Евгения Витальевича – директора ООО «ДартСтрой»
Иных предложений не поступало.
РЕШИЛИ:
1. Избрать состав Счетной комиссии в количестве 3-х человек;
2. Избрать персональный состав Счетной комиссии в лице:
1) Багнюка Виталия Викторовича – директора ООО «Инжекомстрой»
2) Крупнова Сергея Петровича – генерального директора ООО "КАДИС»
3) Мосеева Евгения Витальевича – директора ООО «ДартСтрой»
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0 Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать Мандатную комиссию в количестве 3-х человек и внес кандидатуры:
1. Сизова Андрея Петровича – директора ООО «Спецгидрострой»
2. Стрельникова Олега Павловича – директора ООО "ДРУЖИНА"
3. Отмахова Андрея Сергеевича - генерального директора ООО СЗ «Митра-Плюс»
Иных предложений не поступало.
РЕШИЛИ:
1. Избрать состав Мандатной комиссии в количестве 3-х человек;
2. Избрать персональный состав Мандатной комиссии в лице:
1) Сизова Андрея Петровича – директора ООО «Спецгидрострой»
2) Стрельникова Олега Павловича – директора ООО "ДРУЖИНА"
3) Отмахова Андрея Сергеевича - генерального директора ООО СЗ «Митра-Плюс»
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0 Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил функции Редакционной комиссии возложить на исполнительный орган АСРО «ГС РМЭ».
РЕШИЛИ: Функции Редакционной комиссии возложить на исполнительный орган АСРО «ГС РМЭ».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0 Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил рабочим органам Общего собрания приступить к работе.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить представленный решением Совета от 18.03.2022г. (протокол №5), проект повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ».
Иных предложений не поступало.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»:
1. Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год
2. Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год
3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО ГС РМЭ» за 2021 год
4. Отчет об исполнении сметы расходов АСРО ГС РМЭ» за 2021 год
5. Отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год
6. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 год
7. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 год
8. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»
9. Об утверждении Устава АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции
10. Об утверждении в новой редакции документов АСРО «ГС РМЭ»:
- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ»;
- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»;
- Положения о членстве в АСРО "ГС РМЭ", в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положения об Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»
11. Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ»
12. Разное
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0 Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил рассмотреть два вопроса повестки дня, а голосование по ним провести после получения итогов работы Мандатной комиссии по проверке полномочий участников очередного Общего собрания.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год
СЛУШАЛИ: Баширова Х.К. – председателя Совета АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет о проделанной работе Совета АСРО «ГС РМЭ» в 2021 году
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год
СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет о проделанной работе исполнительным органом АСРО «ГС РМЭ» в 2021 году.
СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предоставил слово председателю Мандатной комиссии Сизову А.П.
СЛУШАЛИ: Председателя Мандатной комиссии Сизова А.П., который озвучил протокол №1 заседания Мандатной комиссии, на котором были избраны председатель и секретарь комиссии.
Докладчик сообщил о том, что Мандатная комиссия проверила полномочия всех зарегистрировавшихся 122 участников очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ», и подтвердила их полномочия соответствующими требованиям действующего законодательства и Устава АСРО «ГС РМЭ» (протокол №2 Мандатной комиссии).
СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить протокол №1 и протокол №2 Мандатной комиссии
РЕШИЛИ:
- Утвердить протокол №1 Мандатной комиссии.
- Утвердить протокол №2 Мандатной комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0 Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предоставил слово председателю Счетной комиссии Багнюку В.В.
СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Багнюка В.В., который озвучил протокол №1 заседания Счетной комиссии, на котором были избраны председатель и секретарь комиссии.
СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить протокол №1 Счетной комиссии
РЕШИЛИ: Утвердить протокол №1 Счетной комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0 Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил провести голосование по первым двум вопросам повестки дня и утвердить представленные отчеты.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год (Приложение №1)
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0 Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕШИЛИ:
1. Утвердить отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год (Приложение №2).
2. Признать работу Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год удовлетворительной.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0 Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО ГС РМЭ» за 2021 год
СЛУШАЛИ: Кулалаева В.А. - председателя Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2021 г.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год (Приложение №3).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АСРО «ГС РМЭ» за период с 01 января по 31 декабря 2021 года (Приложение № 4).
3. Целевые денежные средства на 31 декабря 2021 г. в сумме 246 333 441,03 руб. направить на следующий отчетный год для осуществления уставной деятельности Ассоциации, в том числе экономию по смете расходов в сумме 80 953,79 руб. за 2021 год направить на формирование сметы доходов на 2022 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0 Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет об исполнении сметы расходов АСРО ГС РМЭ» за 2021 год
СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который представил очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» отчет об исполнении сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год (Приложение № 5).
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0 Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год
СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет, сформированный по результатам анализа деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» в 2021 году на основании информации, представляемой ими в АСРО «ГС РМЭ» в форме отчетов.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год (Приложение №6).
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0 Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 год
СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 18.03.2022г. (протокол №5) предлагаются для утверждения проекты сметы доходов и сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 год.
РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов АСРО «ГС РМЭ» (Приложение № 7) и смету расходов АСРО «ГС РМЭ» (Приложение № 8) на 2022 год
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0 Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 год
СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 18.03.2022г. (протокол №5) предлагается утвердить размеры вступительного и ежегодного членского взноса для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2022 год на уровне 2021 года.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить вступительный взнос на 2022 г. для вновь вступающих в члены АСРО «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
2. Утвердить размер ежегодного членского взноса на 2022 г. для каждого члена АСРО «ГС РМЭ» в зависимости от выбранного им уровня ответственности по компенсационным фондам:
| № п/п | Уровень ответственности | Компенсационный фонд возмещения вреда (размер членского взноса) | Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (размер членского взноса) |
| 1 | Первый | 65 000 рублей | 5 000 рублей |
| 2 | Второй | 75 000 рублей | 10 000 рублей |
| 3 | Третий | 85 000 рублей | 20 000 рублей |
| 4 | Четвертый | 95 000 рублей | 40 000 рублей |
| 5 | Пятый | 100 000 рублей | 60 000 рублей |
| 6 | Простой | 65 000 рублей | --- |
Расчет общей суммы ежегодного членского взноса осуществлять по формуле:
Сумма ежегодного членского взноса =
размер членского взноса по уровню ответственности
компенсационного фонда возмещения вреда
+
размер членского взноса по уровню ответственности
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
3. Определить ежеквартальную уплату членских взносов в срок не позднее 20 (двадцатого) числа первого месяца квартала (не позднее 20 января, 20 апреля, 20 июля, 20 октября) 2022 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0 Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»
СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 18.03.2022г. (протокол №5) одобрено размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» в кредитных организациях:
- Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде
- Марийский РФ АО "Россельхозбанк"
- Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"
- Ф-л Банка "Газпромбанк" (АО) "Приволжский"
Докладчик предложил утвердить размещение имеющихся средств компенсационных фондов АСРО «ГС РМЭ» на специальных счетах в этих банках, а денежные средства, поступающие от вновь принимаемых членов АСРО «ГС РМЭ» размещать на специальных счетах в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде.
РЕШИЛИ:
1. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» на специальных счетах в кредитных организациях:
- Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде
- Марийский РФ АО "Россельхозбанк"
- Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"
- Ф-л Банка "Газпромбанк" (АО) "Приволжский"
2. Денежные средства, поступающие от вновь принятых членов АСРО «ГС РМЭ» размещать на специальных счетах в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0 Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Устава АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции
СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который сообщил о необходимости внесения изменений в Устав АСРО «ГС РМЭ» в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ и предложил утвердить Устав АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить Устав АСРО «ГС РМЭ» в новой редакции (Приложение №9).
2. Поручить Генеральному директору АСРО «ГС РМЭ» Кузнецову С.П. осуществить необходимые действия в целях государственной регистрации Устава в новой редакции в установленном законом порядке.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0 Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении в новой редакции документов АСРО «ГС РМЭ»:
- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ»;
- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»;
- Положения о членстве в АСРО "ГС РМЭ", в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положения об Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»"
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который сообщил о том, что в связи с внесением изменений в законодательство, регламентирующее деятельность в области строительства и в саморегулировании, необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в документы АСРО «ГС РМЭ» и утвердить их в новой редакции.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить в новой редакции:
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» (Приложение №10);
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» (Приложение №11);;
- Положение о членстве в АСРО "ГС РМЭ", в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов (Приложение №12);;
- Положение об Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»" (Приложение №13).
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0 Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ»
СЛУШАЛИ: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 18.03.2022г. (протокол №5) в качестве аудитора для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ» рекомендовано ООО «ПрофитАудит» (ОГРН 1091215004066).
РЕШИЛИ: Утвердить общество с ограниченной ответственностью «ПрофитАудит» (ОГРН 1091215004066) в качестве аудитора для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0 Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное
СЛУШАЛИ: Майорова А.И. – Председателя Союза "Объединение организаций профсоюзов Республики Марий Эл", который представил информацию о работе профсоюзных организаций в строительной отрасли Республики Марий Эл.
РЕШИЛИ: Принять информацию Майорова А.И. к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0 Решение принято единогласно
ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил закрыть очередное Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ».
РЕШИЛИ: Закрыть Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 122 «Против» – 0 «Воздержались» – 0 Решение принято единогласно
Председательствующий Х.К.Баширов
Секретарь Р.И.Муталиев